In una “importante azione internazionale di applicazione della criptovaluta”, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’arresto del fondatore di Bitzlato, Anatoly Legkodymov.
Il vice procuratore generale degli Stati Uniti, Lisa Monaco, ha annunciato il 18 gennaio che gli Stati Uniti e la Francia avevano sequestrato il sito web di Bitzlato e etichettato la società come una “grande preoccupazione per il riciclaggio di denaro” legata al finanziamento illegale russo. Secondo Monaco, le autorità statunitensi hanno agito contro Bitzlato per “aver condotto un’attività di trasmissione di denaro che trasportava e trasmetteva fondi illeciti e che non rispettava le garanzie normative statunitensi”. Questo è stato uno sforzo congiunto tra il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento del Tesoro e le autorità francesi.
Legkodymov, un cittadino russo residente in Cina, è stato arrestato dalle autorità dell’FBI il 17 gennaio a Miami nell’ambito del procedimento contro Bitzlato. Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida ascolterà la sua contestazione.
Azione internazionale per l’applicazione della criptovaluta: spiegazione dell’applicazione della crittografia DOJ
Secondo la denuncia penale presentata dalle autorità statunitensi, Bitzlato era considerato una “risorsa finanziaria cruciale” per il mercato darknet di Hydra perché consentiva agli utenti di riciclare i pagamenti, compresi quelli ottenuti da attacchi ransomware.
Molti dei beni di Bitzlato, inclusi i server dell’azienda e il fondatore, sono stati sequestrati in una campagna di applicazione concertata in Europa e negli Stati Uniti. Dopo che il National Cryptocurrency Enforcement Team è stato istituito nell’ottobre 2021, Monaco ha definito questo caso “lo sforzo di applicazione più importante” contro uno scambio.
Kenneth Polite, assistente procuratore generale della divisione penale del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, ha dichiarato che il governo “stava appena iniziando” nella sua repressione delle imprese che hanno contribuito al riciclaggio di denaro. Monaco ha messo in guardia contro le persone che commettono crimini contro il sistema finanziario statunitense “da un’isola tropicale”, ma non ha affrontato in modo specifico il caso in corso contro l’exchange di criptovalute FTX e il suo ex CEO, Sam Bankman-Fried.