Questo articolo spiegherà tutto ciò di cui hai bisogno sulla causa Binance Hamas. Le famiglie delle vittime di Hamas hanno fatto causa all’exchange di criptovalute Binance, sostenendo che la piattaforma ha consentito al gruppo terroristico di aggirare le sanzioni e finanziare le proprie attività.
La causa, depositata nel febbraio 2024 presso un tribunale federale di Manhattan, accusa Binance di aver commerciato per conto di Hamas dal 2017 al 2023, aiutando di fatto l’organizzazione a eludere le sanzioni internazionali e le normative antiriciclaggio (AML).
Causa Binance Hamas: tutto quello che devi sapere
I querelanti, inclusi ostaggi, parenti di vittime decedute e altri colpiti da Hamas, chiedono a Binance sia danni compensativi che punitivi. I ricorrenti sostengono che l’incapacità dell’exchange di impedire che la sua piattaforma venga utilizzata per il finanziamento del terrorismo ha causato loro un danno significativo.
Accuse specifiche contro Binance
La causa descrive in dettaglio come le operazioni di Binance abbiano consentito ad Hamas di condurre transazioni eludendo i sistemi bancari e le sanzioni tradizionali. Anche l’ex amministratore delegato Changpeng Zhao è nominato tra gli imputati, insieme ai governi di Iran e Siria.
L’accusa cita la legge antiterrorismo degli Stati Uniti, sostenendo che gli imputati hanno fornito “assistenza sostanziale” ai terroristi attraverso le loro azioni.
Questo caso evidenzia che gli scambi di criptovaluta si trovano ad affrontare un controllo crescente sulla loro conformità alle normative finanziarie internazionali. I legislatori statunitensi come la senatrice Cynthia Lummis e il deputato French Hill hanno espresso preoccupazione per il potenziale uso improprio delle criptovalute per il finanziamento del terrorismo, sottolineando la necessità di un controllo più rigoroso delle transazioni.
La causa arriva dopo che Binance ha dovuto affrontare sfide normative e legali, comprese multe per violazioni antiriciclaggio e la condanna del suo ex CEO. Questi eventi hanno messo in luce le vulnerabilità nei protocolli di conformità dell’exchange, richiedendo misure rafforzate per impedire alle entità sanzionate di utilizzare la piattaforma.
Questo caso rappresenta uno sviluppo significativo nel dibattito in corso sulla responsabilità degli scambi di criptovaluta. Il risultato potrebbe creare nuovi precedenti per le normative antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo (CTF) nel settore delle criptovalute, portando potenzialmente a cambiamenti significativi nel panorama normativo per le valute digitali.
Credito immagine in primo piano: Studio legale Tingey specializzato in lesioni personali / Unsplash
Source: Binance ha fatto causa alle vittime di Hamas per presunto finanziamento del terrorismo