Potresti chiederti “Perché Binance è sotto inchiesta?” Il fiasco di FTX sta avendo un impatto sull’industria delle criptovalute e ora il sito di scambio di criptovalute Binance è sotto il radar delle indagini.
Tutti sono rimasti scioccati dal crollo di questo scambio di criptovalute, che a febbraio aveva un valore di 32 miliardi di dollari.
L’11 novembre, FTX ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 perché non poteva soddisfare le richieste dei suoi clienti interessati. Di conseguenza, le autorità di regolamentazione hanno ora iniziato a esaminare l’attività di Sam Bankman-Fried.
Il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume, Binanza, è oggetto di un’inchiesta, secondo un recente annuncio dell’autorità di regolamentazione del mercato di Singapore. L’8 novembre, Binanza impegnato ad acquistare FTX; tuttavia, il giorno successivo, ha ritirato la sua offerta.
Binanza sta presumibilmente violando le leggi che disciplinano i servizi di pagamento.
Il 21 novembre, l’autorità monetaria di Singapore ha dichiarato:
“Il dipartimento per gli affari commerciali ha avviato le indagini contro Binance per sospetta violazione della legge sui servizi di pagamento.”
Il regolatore ha menzionato l’indagine in risposta alle domande sul fatto che Binance.com e FTX stessero trattando in modo diverso.
Perché Binance è sotto inchiesta?
L’inchiesta delle autorità di Singapore arriva da Changpeng Zhao, amministratore delegato di Binanzasi sta affermando come il nuovo dominatore delle criptovalute dopo la caduta di Bankman-Fried.
Zhao ha fatto un annuncio degno di nota sulla creazione di un fondo per assistere le aziende di criptovalute che sarebbero rimaste senza soldi a causa della loro esposizione a FTX. Non ha ancora fornito alcuna informazione su questo fondo.
Tra gennaio e agosto 2021, secondo il regolatore, Binance è stata oggetto di diverse denunce. Inoltre, in quel periodo, Binance adescamento dei consumatori senza licenza è stato segnalato in un gran numero di regioni. L’autorità finanziaria di Singapore ha citato Binance per aver sollecitato utenti di Singapore senza permesso.
“Sebbene sia Binance che FTX non siano autorizzati qui, c’è una chiara differenza tra i due, Binance sollecitava attivamente gli utenti a Singapore mentre FTX no. Binance infatti è arrivato al punto di offrire quotazioni in dollari di Singapore.”
“Per quanto riguarda FTX, non c’erano prove che stesse sollecitando specificamente gli utenti di Singapore. Anche le negoziazioni su FTX non potevano essere effettuate in dollari di Singapore. Ma come nel caso di migliaia di altre entità finanziarie e crittografiche che operano all’estero, gli utenti di Singapore hanno potuto accedere ai servizi FTX online”.
Ha affermato che Binanza deve evitare di attirare utenti da Singapore. Di conseguenza, l’azienda ha implementato diversi controlli, come il blocco geografico degli indirizzi IP di Singapore e la rimozione della sua app mobile dagli app store di Singapore.
“Queste misure avevano lo scopo di dimostrare oltre ogni dubbio che Binance aveva cessato di sollecitare e fornire servizi agli utenti di Singapore. Se Binance decide ora di smantellare alcune di queste restrizioni, deve continuare a rispettare il divieto di adescare utenti di Singapore senza licenza.”
Binance ha scelto di non rispondere. Una portavoce su La strada detto:
“A causa di obblighi di riservatezza, non siamo in grado di commentare questo”.
L’indagine non è specificamente legata a FTX, ma dimostra la pressione che i regolatori stanno esercitando sull’industria delle criptovalute mentre gli scandali aumentano, con conseguenti enormi perdite per piccoli e grandi investitori.
Ora sai perché Binance è sotto inchiesta. Il case FTX è solo la punta dell’iceberg? Resta sintonizzato per rimanere aggiornato sugli sviluppi nell’ala Binance. Per saperne di più su come FTX si è bloccato, puoi leggere il nostro articolo intitolato Come è crollato FTX: cosa è successo alla crittografia FTX? o se ti stai chiedendo quale sia la situazione attuale nella causa FTX: spiegata la causa legale FTX
