Il più grande scambio di criptovalute al mondo, Binance sospende i prelievi, lo spot trading e i depositi a causa di un “problema” che sta cercando di risolvere.
“L’analisi iniziale indica che il motore di corrispondenza ha riscontrato un bug su un ordine trailing stop (strano)”, ha spiegato in un tweet Changpeng Zhao, fondatore e CEO di Binance, aggiungendo che la società prevede un’inversione di tendenza in due ore.
Perché Binance sospende i prelievi e il trading spot?
Quasi il 60% di tutto il volume spot delle criptovalute è controllato da Binance. A causa dell’assenza di commissioni, negli ultimi trimestri ha anche aumentato la sua quota di mercato del volume spot di Bitcoin a oltre il 90%, secondo Arcane Research.
In risposta alla notizia della sospensione dei prelievi da parte di Binance, Bitcoin è sceso dell’1% a 27.649$ mentre Ethereum è sceso del 2% a 1.751$ prima di riprendersi un po’.
Il motore 1 è di nuovo online. Ho ancora bisogno di più tempo per fare le riconciliazioni e per gli altri motori per recuperare il ritardo.
Siamo stati un po’ sfortunati con questo bug. I nostri motori acquisiscono istantanee ogni ora. Questo bug si è verificato dopo 57 minuti. Quindi, la riproduzione/riconciliazione richiede un po’ più di tempo.
— CZ
Binance (@cz_binance) 24 marzo 2023
La società non ha ancora fatto alcun annuncio in merito alla causa del “bug”, che sta aumentando il livello di sospetto tra gli utenti.
Binance sotto esame
L’errore è particolarmente significativo in quanto un mese dopo che il più grande scambio di criptovalute al mondo ha smesso di elaborare i trasferimenti in dollari, Binance ha dichiarato la scorsa settimana che smetterà di accettare depositi e prelievi in sterline.
Il Dipartimento di Giustizia sta anche esaminando lo scambio di criptovaluta per possibili violazioni di riciclaggio di denaro e sanzioni, secondo rapporti precedenti.
Secondo le fonti, l’inchiesta è stata avviata nel 2018 e si concentra sulla conformità di Binance alle norme e alle sanzioni antiriciclaggio americane. Secondo due delle fonti, molti degli almeno sei procuratori federali che lavorano al caso ritengono che le informazioni precedentemente acquisite supportino l’adozione di azioni serie contro lo scambio e l’accusa di crimini a determinati funzionari, tra cui il fondatore Changpeng Zhao. Le fonti hanno affermato che altri hanno esortato a prendersi il tempo necessario per considerare ulteriori prove.
La sezione per il riciclaggio di denaro e il recupero dei beni, nota anche come MLARS, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle e il National Cryptocurrency Enforcement Team sono tutti coinvolti nelle indagini. Secondo i regolamenti del Dipartimento di Giustizia, il capo MLARS deve dare la sua approvazione prima di presentare accuse di riciclaggio di denaro contro un istituto finanziario. Qualsiasi azione contro Binance richiederebbe probabilmente l’approvazione degli alti funzionari del DOJ e dei leader degli altri due uffici, secondo tre persone.
L’industria delle criptovalute gravemente instabile sta giocando con il fuoco, poiché la presa di Binance sul mercato potrebbe essere ridotta se Zhao e Binance fossero ritenuti colpevoli. A causa del recente fallimento dell’exchange concorrente FTX, la sua presa è diventata più forte, come abbiamo spiegato di recente: dopo il crollo di FTX, Binance sotto inchiesta
Secondo le quattro fonti, gli avvocati difensori di Binance presso lo studio legale statunitense Gibson Dunn hanno recentemente incontrato i rappresentanti del Dipartimento di Giustizia. Una delle difese di Binance è che un procedimento penale devasterebbe il mercato delle criptovalute, che attualmente sta vivendo un lungo declino. Secondo tre delle fonti, sono stati discussi potenziali patteggiamento.
Trasferimento di denaro senza licenza, associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e violazioni di sanzioni penali sono i presunti reati oggetto di indagine, secondo le quattro persone. Secondo una fonte a conoscenza della questione, nessuna accusa è stata ufficialmente decisa, ma si ritiene che Zhao e alcuni altri dirigenti siano al centro dell’inchiesta del governo. Alla fine, il Dipartimento di Giustizia potrebbe decidere di incriminare Binance e i suoi funzionari, elaborare una risoluzione o semplicemente chiudere l’inchiesta senza intraprendere ulteriori azioni.
Il mese scorso il Wall Street Journal e Bloomberg sono stati informati da un dirigente chiave di Binance che Binance prevedeva di pagare multe per porre fine alle indagini statunitensi sull’attività.
Mentre Binance sospende i prelievi e il trading spot oggi, gli occhi sono di nuovo puntati sull’azienda, e con l’aumentare della paura nel settore, la situazione sta diventando più grave per Binance al momento. Puoi andare sul sito web di Binance per verificare se la società ha risolto il problema in corso al momento della lettura.
Source: Gli utenti di criptovalute sono allarmati poiché Binance sospende i prelievi e il trading spot