Anatoly Legkodymov, il fondatore russo di Bitzlato, un exchange di criptovalute, si è dichiarato colpevole di aver gestito un programma di riciclaggio di denaro, rischiando fino a cinque anni di prigione. Questo caso evidenzia le sfide e i rischi nel settore delle criptovalute, in particolare per quanto riguarda le attività finanziarie illegali.
La caduta di Bitzlato: una dichiarazione di colpevolezza per riciclaggio
Anatoly Legkodymov, il 41enne russo fondatore di Bitzlato, lo ha fatto dichiarato colpevole alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza che facilitava il riciclaggio di denaro. Questa dichiarazione di colpevolezza arriva quasi 11 mesi dopo il suo arresto a Miami all’inizio di quest’anno. Legkodymov, conosciuto anche con pseudonimi come “Gandalf” e “Tolik”, rischia una pena massima di cinque anni di carcere come parte del suo patteggiamento.
Gli standard permissivi di Bitzlato
Bitzlato, ora defunto, era famigerato per le sue procedure minime di conoscenza del cliente (KYC), diventando di fatto un rifugio per fondi illeciti. L’exchange registrato a Hong Kong richiedeva solo informazioni identificative minime da parte dei suoi utenti, con alcuni account addirittura registrati utilizzando documenti di identità rubati. Questa mancanza di controlli rigorosi ha reso Bitzlato una piattaforma preferita da truffatori e criminali per riciclare i propri proventi.
Collegamenti di Bitzlato ai mercati della darknet
Il Dipartimento di Giustizia ha evidenziato le interazioni significative di Bitzlato con Hydra Market, un mercato online anonimo e illecito sulla darknet. Hydra Market era il principale partner di Bitzlato nelle transazioni di criptovaluta, con gli utenti che scambiavano risorse digitali per un valore di oltre 700 milioni di dollari. Questa partnership sottolinea il ruolo dell’exchange nel facilitare attività illegali su larga scala.
L’operazione internazionale e l’arresto
L’arresto di Legkodymov a Miami faceva parte di un’operazione internazionale che prevedeva la detenzione di diversi cittadini russi e ucraini in Spagna, Portogallo e Cipro. La sua dichiarazione di colpevolezza conferma la sua consapevolezza del ruolo di Bitzlato nel consentire attività finanziarie criminali.
Source: Il fondatore dell’exchange di criptovalute Bitzlato si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro