L’ex funzionario della SEC John Reed Stark Commenti sulla solida supervisione del governo degli Stati Uniti su Binance a seguito del suo recente patteggiamento. Scopri le misure di monitoraggio complete e senza precedenti imposte al più grande scambio di criptovalute del mondo.
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha stipulato un patteggiamento con il governo degli Stati Uniti, portando a un livello di supervisione senza precedenti da parte di vari organismi di regolamentazione statunitensi. Questo sviluppo arriva dopo che Binance ha accettato di pagare oltre 4 miliardi di dollari di multe per violazioni delle leggi statunitensi, tra cui riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni e gestione di un’attività di trasmissione di denaro non registrata.
La portata del controllo del governo
L’ampio monitoraggio del Dipartimento di Giustizia
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha svelato un monitoraggio dettagliato e ad ampio raggio sulle operazioni di Binance. Ciò è stato evidenziato nei documenti presentati dal Dipartimento di Giustizia, che John Reed Stark, ex capo dell’Office of Internet Enforcement della SEC, ha definito così esaustivi da richiedere un documento di 13 pagine delineando gli obblighi di Binance. Il monitoraggio include l’accesso ai documenti, alle risorse e persino al personale dell’azienda, come ritenuto necessario dal monitor designato.
Sorveglianza normativa aggiuntiva
Oltre alla supervisione diretta del Dipartimento di Giustizia, il patteggiamento di Binance prevede cinque anni di supervisione dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Inoltre, varie sezioni della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, comprese quelle per il riciclaggio di denaro, il recupero dei beni, la sicurezza nazionale, il controspionaggio e il controllo delle esportazioni, monitoreranno da vicino le attività dell’exchange.
Misure senza precedenti
Stark ha sottolineato la natura senza precedenti di questo livello di supervisione di una società finanziaria globale. Ha sottolineato che la supervisione del DOJ e del FinCEN è la prima nel suo genere per un’azienda del genere, indicando una nuova era di rigore normativo nel settore delle criptovalute.
Conformità e ammissioni di Binance
In mezzo a queste misure rigorose, Binance e il suo ex CEO, Changpeng “CZ” Zhao, hanno ammesso di aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questa ammissione fa parte del loro accordo di pagare 4,3 miliardi di dollari di multa, segnando un capitolo significativo nelle azioni normative contro gli scambi di criptovalute.