Il governo degli Stati Uniti vuole agire contro le criptovalute: il nuovo quadro di applicazione del Dipartimento di Giustizia mostra come le autorità vogliono prevenire l’uso improprio delle criptovalute da parte di criminali e terroristi.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha presentato il Criptovaluta Rinforzo Struttura. Il rapporto si basa sugli sforzi della Taskforce Cyber-Digital del Procuratore Generale incaricata di indagare “le minacce emergenti e le sfide di applicazione associate all’aumento della proliferazione e dell’uso della criptovaluta”, ha affermato il ministero.
Il documento delinea le strategie di risposta del Dipartimento di giustizia e delle forze dell’ordine ai crimini di blockchain e criptovaluta. Il documento quadro di 83 pagine, che è diviso in tre sezioni principali, delinea innanzitutto i possibili usi di blockchain e criptovalute, che vanno da contratti intelligenti, portafogli, offerte iniziali di monete (ICO) e lo scambio di monete virtuali stesso.
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Il rapporto del governo degli Stati Uniti esamina quindi gli usi “illegali” odierni delle criptovalute e li divide in tre categorie: transazioni finanziarie relative alla commissione di crimini; Riciclaggio di denaro e protezione di attività legittime da obblighi fiscali, rendicontazione o altri requisiti legali; e criminalità diretta, compreso il furto.
In particolare, il framework afferma che le criptovalute possono essere associate alla criminalità organizzata e alle attività terroristiche.
“È possibile evitare grandi transazioni in contanti e ridurre il rischio che i conti bancari vengano rintracciati o le banche notifichino ai governi attività sospette”, afferma il rapporto. “I criminali hanno utilizzato la criptovaluta, spesso in grandi quantità e oltre i confini internazionali, come nuovo mezzo per finanziare comportamenti criminali, che vanno dallo sfruttamento dei minori alla raccolta di fondi per i terroristi. La criptovaluta è stata utilizzata anche per pagare droghe illegali, armi da fuoco e strumenti per la criminalità informatica e per facilitare sofisticate campagne di riscatto ed estorsione “.
Gli esempi citati nel documento includono l’utilizzo di piattaforme di raccolta fondi e l’incoraggiamento dei donatori sui social media a donare denaro criptato a gruppi terroristici come l’ISIS, una pratica che i pubblici ministeri statunitensi descrivono spesso come “supporto materiale” a un’organizzazione criminale o terroristica.
La seconda sezione del rapporto delinea gli strumenti legali e normativi attualmente in uso contro l’attività criminale di crittografia. Ciò include l’ampia gamma di addebiti che possono essere mossi contro un sospetto, come frode tramite bonifico bancario, frode in titoli, riciclaggio di denaro, intrusione informatica e gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza, nonché il potere di sequestrare beni virtuali e la capacità al sito web – Confiscare domini.
Anche l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente pubblicato linee guida per le aziende per impedire il pagamento delle richieste di estorsione di riscatto, poiché tali attività potrebbero violare le sanzioni statunitensi.
Infine, il rapporto delinea le sfide attuali e future che l’uso criminale delle criptovalute pone alle autorità di regolamentazione e alle forze dell’ordine. Le criptovalute e gli scambi peer-to-peer, ad esempio, dovrebbero avere l’obbligo di supportare le autorità di contrasto nelle loro indagini.
“Dato il loro potenziale per facilitare l’attività criminale, queste istituzioni hanno una maggiore responsabilità nel proteggere le loro piattaforme e attività dallo sfruttamento da parte di attori malvagi e per garantire che i dati dei clienti siano protetti e protetti”, ha affermato la task force.
I bancomat di Bitcoin, i casinò di criptovaluta sono anche indicati come attività legittime che possono essere sfruttate per profitti criminali.
“Le criptovalute e la tecnologia di registro distribuito sono enormi promesse per il futuro, ma è fondamentale che queste importanti innovazioni siano conformi alla legge”, ha commentato Brian Rabbitt, membro della Task Force. “Il Cryptocurrency Enforcement Framework fornisce al pubblico informazioni vitali per aiutarli a comprendere e adempiere ai propri obblighi ai sensi delle normative legali che regolano queste nuove tecnologie in rapida evoluzione”.