L’aiuto di 4,5 milioni di dollari degli autisti Uber deve essere rimborsato in Canada mentre la battaglia legale si intensifica tra entrambe le parti, mentre sono coinvolti anche giocatori di terze parti. Diamo un’occhiata più da vicino!
In una svolta inaspettata degli eventi, un autista Uber con sede a Toronto si è trovato al centro di uno scandalo che coinvolge 4,5 milioni di dollari in fondi di soccorso COVID-19 destinati ad aziende in difficoltà. La causa ha messo in luce la cattiva gestione dei programmi di finanziamento pandemico implementati durante il culmine della crisi COVID-19. L’accusato, Rabih George Barake, è stato dichiarato colpevole dal giudice Michael Penny della Corte Superiore dell’Ontario, indicando una storia preoccupante di condotta fraudolenta.
In seguito a queste affermazioni, il giudice Penny ha ordinato a Barake di rimborsare non solo i considerevoli 4,5 milioni di dollari ricevuti dalla banca, ma anche di pagare sanzioni aggiuntive per interessi e spese per un totale di 1,5 milioni di dollari. Nonostante queste gravi conseguenze, Barake ha deciso di restare muto, circondato dai suoi rappresentanti legali, rifiutandosi di fare qualsiasi osservazione o spiegazione.
Aiuto da 4,5 milioni di dollari da parte degli autisti Uber: uso improprio dei programmi di soccorso per il COVID-19
Il cuore di questa controversia risiede nell’uso improprio di due iniziative vitali di soccorso COVID-19: il Canada Emergency Business Account (CEBA) e il Highly Affected Sectors Credit Availability Program (HASCAP), secondo TNC. Barake è riuscito a ottenere un sorprendente finanziamento di 4,58 milioni di dollari attraverso questi programmi, come dettagliato nei documenti giudiziari.
È accusato di utilizzare un metodo intelligente, utilizzando un totale di 16 aziende come copertura per richiedere prestiti, per poi resuscitare queste imprese attraverso la presenza sul web e infine ottenere i prestiti. Con il progredire delle indagini, Scotiabank ha agito rapidamente, congelando oltre una dozzina di conti di Barake nel gennaio 2022. Scotia Capital ha bloccato l’accesso a 1,3 milioni di dollari nei suoi conti di investimento nel marzo 2022, aprendo la porta a una battaglia giudiziaria.
La battaglia legale si intensifica: prevale Scotiabank
Barake ha risposto portando Scotiabank in tribunale, chiedendo 80 milioni di dollari di danni per le perdite subite a seguito della sospensione dei conti. Tuttavia, il giudice Penny ha emesso una chiara decisione a favore di Scotiabank, stabilendo che le richieste di Barake ai programmi di soccorso COVID-19 erano false. La quantità precisa del denaro utilizzato in modo improprio restituito con successo da Barake non è nota, sollevando molti dubbi sull’efficacia di tali tentativi di recupero.
Un portavoce di Finance Canada ha ribadito il fermo impegno del governo federale nel prevenire le frodi e nel ritenere responsabili le imprese non idonee, sottolineando uno sforzo continuo per mantenere l’integrità dei programmi di soccorso, ha riferito il Globe and Mail.
Il revisore generale Karen Hogan ha espresso preoccupazione in un rapporto di dicembre sulla capacità del governo federale di identificare le persone che dovrebbero rimborsare i programmi di aiuto, lasciando potenzialmente miliardi di dollari in benefici COVID-19 non validi non pagati. È importante notare, tuttavia, che la sua ricerca non ha affrontato in particolare i programmi di finanziamento COVID-19 per le imprese.
Secondo il verdetto, il signor Barake, che lavora principalmente come autista Uber, ha guadagnato ben 4,58 milioni di dollari in prestiti HASCAP e CEBA. La strategia di Barake prevedeva la liquidazione della maggior parte delle 16 imprese per le quali cercava fondi COVID-19, solo per resuscitarle con nomi di dominio e siti web subito prima di chiedere e ottenere i prestiti tra marzo e novembre 2021.
Questo caso sottolinea l’importanza fondamentale di salvaguardare l’integrità dei programmi di soccorso COVID-19, afferma Il globo e la posta. Sebbene questi programmi siano stati progettati per fornire il supporto tanto necessario alle imprese in un periodo difficile, è fondamentale che non vengano sfruttati da individui che cercano di trarre profitto in modo fraudolento. La storia degli aiuti da 4,5 milioni di dollari degli autisti Uber potrebbe continuare.
Credito immagine in primo piano: Paul Hanaoka/Unsplash
Source: L’aiuto di 4,5 milioni di dollari degli autisti Uber verrà rimborsato in Canada