Le criptovalute sono vietate in India? L’utilizzo delle criptovalute in India è ormai da tempo argomento di dibattito. Con la recente emissione di avvisi di causa dimostrativa a nove piattaforme offshore di trading di criptovalute, la domanda che tutti si pongono è: Le criptovalute sono vietate in India? Scaviamo più a fondo e scopriamolo.
La criptovaluta, una valuta digitale o virtuale che utilizza la crittografia per la sicurezza, sta guadagnando popolarità in tutto il mondo e l’India non fa eccezione. Tuttavia, il governo indiano è preoccupato per il potenziale uso improprio della criptovaluta a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Pertanto, stanno adottando misure per regolamentare l’uso della criptovaluta nel paese.
Le criptovalute sono vietate in India: cosa è successo?
Giovedì, il governo indiano ha emesso avvisi di causa a nove piattaforme offshore di trading di criptovalute, tra cui nomi popolari come Binance, KuCoin e Huobi. Gli avvisi sono stati emessi ai sensi della normativa antiriciclaggio dal Unità di informazione finanziaria dell’India (FIU IND)responsabile del trattamento delle informazioni sulle transazioni finanziarie sospette.
Secondo il Ministero delle Finanze le piattaforme in questione non rispettavano le disposizioni della legge antiriciclaggio. Di conseguenza, il governo è intervenuto per bloccare gli indirizzi web.
Cosa significa questo per l’industria delle criptovalute in India?
L’ultima mossa del governo indiano ha portato molti a chiedersi se la criptovaluta sia vietata. Tuttavia, è importante notare che l’emissione di avvisi di causa e il blocco degli indirizzi web non significa necessariamente un divieto della criptovaluta.
Il governo indiano sta adottando misure per regolamentare l’uso della criptovaluta nel paese. Nel marzo 2023, i fornitori di servizi di risorse digitali virtuali (VDA) sono stati sottoposti all’accordo Antiriciclaggio/Lotta al finanziamento del terrorismo (AML-CFT) struttura. Ciò significa che le piattaforme crittografiche devono registrarsi come entità segnalanti presso la FIU IND e rispettare determinati obblighi imposti dalla legge.
Le notifiche alle piattaforme offshore di trading di criptovalute fanno parte dell’impegno del governo per garantire che tutti i fornitori di servizi di criptovaluta rispettino le disposizioni della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PML). in India.
Qual è il prossimo?
Il governo indiano è attualmente sottoposto a una revisione paritaria del suo quadro antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo da parte della Financial Action Task Force (FATF), un’organizzazione delle Nazioni Unite. La revisione valuta l’adeguatezza tecnica delle sue raccomandazioni e l’efficacia del quadro indiano contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Nel frattempo, i fornitori di servizi crittografici devono rispettare le normative stabilite dal governo indiano. Al momento, 31 fornitori di servizi VDA si sono registrati presso FIU IND. Tuttavia, nonostante servano una parte significativa di utenti indiani, diverse entità offshore non sono state registrate, portando all’emissione di avvisi di causa dimostrativa.
Elenco di scambi di criptovalute indiani vietati
I seguenti scambi di criptovalute sono stati vietati in India, secondo gli avvisi della FIU:
- Binance
- Kraken
- Huobi
- Gate.io
- Bittrex
- Bitfinex
- Bitstamp
- OKX
È importante notare che questo elenco potrebbe non essere esaustivo e il governo indiano potrebbe emettere ulteriori avvisi o divieti in futuro.
Per riassumere, sebbene le recenti azioni del governo indiano abbiano creato confusione sulla legalità delle criptovalute nel paese, è importante notare che l’emissione di avvisi di causa dimostrativa e il blocco dei siti Web non significa necessariamente un divieto della criptovaluta.
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Source: Le criptovalute sono vietate in India? Ecco cosa devi sapere