Circa un mese dopo lo scandalo FTX, SBF è stato arrestato alle Bahamas. Benvenuti nel nostro articolo sui dettagli dell’arresto, il motivo e cosa ci aspetta in futuro.
Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX, è stato arrestato lunedì alle Bahamas su richiesta delle autorità americane, il giorno prima che fosse programmato per testimoniare davanti al Congresso sulla brusca chiusura di uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo il mese scorso .
L’imprenditore trentenne, comunemente noto con le sue iniziali SBF, ha cavalcato un’ondata di bitcoin e altre risorse digitali per diventare un multimiliardario prima della fine improvvisa di FTX. Il suo arresto è una notevole caduta in disgrazia.
SBF arrestato alle Bahamas
La società di scambio con sede alle Bahamas, lanciata nel 2019, ha dichiarato bancarotta l’11 novembre dopo aver lottato per acquisire capitale per evitare il collasso mentre i trader si affrettavano a rimuovere $ 6 miliardi dalla piattaforma in sole 72 ore. Da allora, è emerso che Bankman-Fried ha nascosto l’utilizzo di 10 miliardi di dollari di fondi dei clienti per sostenere la sua società commerciale.
L’arresto è avvenuto proprio mentre Bankman-Fried si stava preparando a confrontarsi con i suoi ex avvocati di Sullivan e Cromwell, il nuovo CEO di FTX, John Ray, e l’operatore di scambio rivale Binance di fronte al Congresso.
SBF è stato arrestato nel suo condominio, un’elegante enclave recintata chiamata Albany, poco dopo le 18:00 di lunedì. Apparirà in tribunale martedì, secondo la polizia delle Bahamas. Si prevede che sarà estradato negli Stati Uniti, secondo l’ufficio del procuratore generale delle Bahamas. Potresti vedere la dichiarazione di Ryan Pinder KC dall’utente di Twitter @greg_price11:
ROTTURA: Sam Bankman-Fried è stato arrestato dalla polizia delle Bahamas a seguito di una “ricevuta di notifica formale da parte degli Stati Uniti che ha presentato accuse penali contro SBF ed è probabile che ne richieda l’estradizione”. pic.twitter.com/xSSDWCwGwh
— Greg Price (@greg_price11) 12 dicembre 2022
Pur riconoscendo che SBF è stato arrestato alle Bahamas, una portavoce dell’ufficio di Manhattan del procuratore degli Stati Uniti ha rifiutato di commentare le accuse.
Come è crollato FTX?
Il crollo di FTX è avvenuto nell’arco di 10 giorni nel novembre 2022. Il problema è stato innescato da un rapporto CoinDesk del 2 novembre che mostrava Alameda Research, la società di trading quantitativo gestita anche da Bankman-Fried, con una posizione di $ 5 miliardi in FTT, il token nativo FTX. Secondo lo studio, Alameda aveva la sua base di investimento in FTT, il token che aveva creato la sua attività gemella, piuttosto che in denaro fiat o qualsiasi tipo di criptovaluta. Ciò ha sollevato interrogativi sulla leva finanziaria e sulla solvibilità non dichiarate di Fried di Bankman-enterprise in tutto il settore delle criptovalute.
Crollo FTX: 6 novembre
Il più grande scambio di criptovalute al mondo, Binance, ha dichiarato il 6 novembre che avrebbe venduto tutte le sue partecipazioni di token FTT, ovvero circa 23 milioni di token per un valore di 529 milioni di dollari. In seguito al crollo del token di criptovaluta Terra (LUNA) all’inizio del 2022, il CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao ha affermato che la gestione del rischio è stata la base per la decisione di liquidare la quota FTT dell’exchange.
Crollo FTX: 7 novembre
Il giorno seguente, FTX stava attraversando una crisi di liquidità. Bankman-Fried ha fatto uno sforzo per rassicurare gli investitori FTX che i loro asset erano al sicuro, ma nei giorni successivi alla rivelazione di CoinDesk, i consumatori hanno chiesto prelievi per un totale di 6 miliardi di dollari. Il valore di FTT è diminuito dell’80% in soli due giorni.
Crollo FTX: 9 novembre
La promessa di salvataggio è stata solo temporanea, poiché Binance si è ritirata dall’accordo il giorno seguente. L’exchange ha dichiarato il 9 novembre che avrebbe abbandonato l’acquisizione di FTX dopo che la due diligence aziendale ha rivelato preoccupazioni riguardanti, tra le altre cose, la gestione impropria dei beni dei clienti.
Su Twitter, Bankman-Fried ha riconosciuto la situazione di liquidità e si è scusato per l’incapacità dell’exchange non statunitense di FTX di soddisfare la domanda dei consumatori. Secondo Bankman-Fried, FTX ha calcolato la leva finanziaria e la liquidità in modo errato a causa di una “cattiva etichettatura interna”.
Crollo FTX: 11 novembre
L’11 novembre, Bankman-Fried ha rassegnato le dimissioni da CEO di FTX ed è stato sostituito da John J. Ray III, che in precedenza aveva guidato la società di trading energetico Enron attraverso procedure fallimentari. Lo stesso giorno, FTX ha rivelato che circa 130 altre società associate erano coinvolte nel procedimento quando ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11.
Poche ore dopo aver dichiarato bancarotta, FTX ha affermato di essere stata vittima di “transazioni non autorizzate” e che, per motivi di sicurezza, avrebbe spostato le sue risorse digitali in celle frigorifere.
Crollo FTX: 16 novembre
Sam Bankman-Fried è accusato in un’azione legale collettiva intentata il 16 novembre presso un tribunale federale della Florida di aver sviluppato uno schema fraudolento di criptovaluta destinato a trarre vantaggio da investitori non istruiti provenienti da tutta la nazione. Nel caso sono elencati altri personaggi famosi che avrebbero assistito Bankman-Fried nella realizzazione del piano, tra cui Steph Curry, Shaquille O’Neal, Shohei Ohtani, Naomi Osaka, Larry David e Kevin O’Leary.
Futuro
Bankman-Fried potrebbe essere condannato all’ergastolo senza possibilità di rilascio controllato se il governo federale dovesse avanzare accuse di frode telematica o frode bancaria. Sarebbe raro ma non straordinario imporre una sanzione così dura. Per la sua enorme truffa ponzi, la mente dello schema Ponzi Bernie Madoff ha ricevuto una condanna a 150 anni, di fatto una condanna all’ergastolo. Il crollo di FTX ha già portato alla liquidazione di BlockFi Lending e ha completamente sconvolto il mercato.
Alcuni avvocati affermano che è probabile che l’SBF venga espulso.
Per riassumere la storia dell’arresto di SBF, il fallimento del capitolo 11 della società è stato annunciato dopo che FTX ha affermato di essere stato violato. Sono emersi scambi di criptovalute di SBF con la sua seconda compagnia insieme a molti nomi famosi. Binance inizialmente ha affermato di aiutare FTT per i benefici dei mercati delle criptovalute e successivamente ha ritirato questa affermazione. È stata intentata un’azione legale collettiva contro SBF e FTX e SBF è stata arrestata 2 settimane dopo.
E questo copre tutto per l’arresto di SBF. Lo scandalo FTX, che ha colpito il mondo delle criptovalute come una bomba il mese scorso, sta finalmente per finire? Vi comunicheremo la notizia della decisione del tribunale in materia non appena ne avremo notizia.
Source: L’ex CEO di FTX SBF è stato arrestato