Il Ministero della Difesa israeliano ha ordinato il sequestro di 187 portafogli di criptovaluta che ritiene siano di proprietà del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana (IRGC), un gruppo designato come organizzazione terroristica da Stati Uniti, Unione Europea e Israele. L’annuncio, fatto lunedì, prende di mira i portafogli che l’Ufficio nazionale per il finanziamento del terrorismo (NBCTF) ritiene siano utilizzati per gravi crimini terroristici.
La società di monitoraggio blockchain Elliptic ha riferito che questi portafogli hanno ricevuto complessivamente 1,5 miliardi di dollari in stablecoin USDT di Tether nel corso del tempo. Tuttavia, il co-fondatore e capo scienziato di Elliptic, Tom Robinson, ha sottolineato che l’azienda non può verificare in modo indipendente la proprietà dell’IRGC. Ha osservato che i portafogli attualmente contengono solo 1,5 milioni di dollari, una piccola parte del totale dei fondi che sono passati attraverso di essi.
Il Ministero della Difesa israeliano non ha risposto alle richieste di TechCrunch su come avesse stabilito il collegamento tra i 187 portafogli e l’IRGC. In un post sul blog, Elliptic ha suggerito che alcuni indirizzi potrebbero essere gestiti da servizi di criptovaluta e far parte di un’infrastruttura di portafoglio più ampia che serve più clienti, complicando potenzialmente le attribuzioni dirette.
Amir Rashidi, direttore dei diritti digitali e della sicurezza presso l’organizzazione no-profit Miaan Group focalizzata sull’Iran, ha ipotizzato che Israele potrebbe aver scoperto dettagli su questi portafogli attraverso attacchi informatici alle infrastrutture iraniane. Ha sottolineato le voci di vecchia data secondo cui l’IRGC utilizza la criptovaluta per eludere le sanzioni internazionali. Rashidi ha aggiunto: “Molti di questi casi potrebbero, ad esempio, coinvolgere scambi che non fanno direttamente parte dell’IRGC ma sono ad esso collegati, come molte banche, istituti finanziari e creditizi, o anche società che sembrano essere private”.
Questa azione segue uno schema di operazioni informatiche mirate alle risorse finanziarie digitali dell’Iran. Il 18 giugno, durante la Guerra dei Dodici Giorni tra Israele e Iran, il gruppo di hacker Predatory Sparrow, ampiamente ritenuto legato a Israele, ha violato Nobitex, il più grande scambio di criptovalute dell’Iran. Il gruppo ha rubato circa 90 milioni di dollari in criptovalute e poi li ha “bruciati” trasferendo i fondi su portafogli inaccessibili, rendendoli inutilizzabili.
Le società di intelligence crittografica Elliptic e TRM Labs avevano precedentemente identificato Nobitex come una piattaforma utilizzata dall’IRGC, sottolineando il suo ruolo nelle attività finanziarie del gruppo in mezzo alle sanzioni. Questi incidenti evidenziano l’escalation dell’uso della criptovaluta nei conflitti geopolitici e negli sforzi antiterrorismo.
